多米体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司已于2023年12月8日公告了2023年第二次临时股东大会召开通知，单独持有公司56.46%股份的股东中国建筑集团有限公司多米体育，在2023年12月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　本次临时提案的具体议案为《关于修订的议案》。该议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　三、除了上述增加临时提案外多米体育，于2023年12月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　议案1相关事项已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2023年11月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案2、3、4、5、6、7、8已经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2023年12月8日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案9已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于2023年12月15日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》多米体育。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2.此回执须于2023年12月26日（星期二）或以前在办公时间（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（）、传真或专人送达本公司方为有效。

　　3.联系方式：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层，传线股票简称：中国建筑编号：临2023-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一次会议（以下简称会议）于2023年12月14日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行多米体育。

　　本次会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　的议案》多米体育。同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。