多米体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策发生变化的可能，确需现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

　　华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会，并已于 2022年 10月 29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　1 关于调整《华东建筑集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》第一批解除限售条件的议案 √

　　3 关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案 √

　　上述1、2议案已经公司第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十五次会议审议通过，议案3已经公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第二十六次会议审议通过，相关议案已披露于2022年10月26日和2022年10月29日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

　　应回避表决的关联股东名称：为2022年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。

　　首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。多米体育

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。多米体育

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，多米体育分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　公司于 2022年 10月 29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，登记方法如下：

　　1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传线 时至下午 4 时。

　　3、登记地点：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

　　1、 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，多米体育参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

　　（2）鉴于当前疫情防控形势及政策会发生变化的可能，确需现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。多米体育

　　（3）参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码及 24 小时内核酸阴性证明，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

　　1 关于调整《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第一批解除限售条件的议案

　　3 关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237